建行潍坊高密支行成功拦截一起疑似洗钱案件
工作人员察觉异常后，立即启动反洗钱调查程序，通过进一步核实客户身份信息、交易背景及资金来源，判断李某疑似涉诈，其行为符合洗钱活动的典型特征。营运主管当即致电高密市反诈中心，并将涉事App图片发送至高密警银合作群。...
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建行潍坊诸城支行:开展反洗钱宣传活动筑牢金融安全防线
为进一步提升社会公众反洗钱意识，防范化解洗钱风险，近期，建设银行潍坊诸城支行围绕“筑牢反洗钱防线，守护金融安全”主题，多维度、多层次开展反洗钱系列宣传活动，取得良好社会成效。活动期间，支行充分发挥营业网点阵地...
中国支付清算协会:增强对洗钱、诈骗等可疑行为的预警与拦截
协会提出，加强储值账户运营Ⅱ类业务交易风险监测，结合自身业务特点，持续完善交易风险监测机制和风险控制模型，增强对具有洗钱、恐怖主义融资、诈骗、非法集资、赌博、套现、腐败等交易特征异常交易、可疑行为的预警与拦截。...
浅析基于资金路径图形特征匹配算法的可疑洗钱交易报告模型
2025年开始执行的《中华人民共和国反洗钱法》把洗钱犯罪修订为：通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪和其他犯罪所得及其收益的...
惊爆！买一元芯片报一万，大概就这样把钱洗到美国了。茅晨月洗钱事件只是冰山一角
惊爆！买一元芯片报一万，大概就这样把钱洗到美国了。茅晨月洗钱事件只是冰山一角而已，中国互联网巨头们靠吸血中国百姓的钱是每年大几千亿，这些钱都是以购买高端芯片发展人工智能之名而外流的，这也是英伟达芯片高价的原因，都进了巨头的兜？呵呵？助纣为虐的也没少拿吧？